La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a 4 personas que se dedicaba a estafar utilizando identidades usurpadas a sus víctimas. Los integrantes del grupo criminal hacían ofertas vía internet, ofreciendo puestos de trabajo, alquiler de viviendas o apartamentos, dejando como único contacto un teléfono para que las víctimas pudieran enviar una fotografía del DNI por ambas caras para formalizar el asunto.

Cuando los perjudicados, más de 40 identificados hasta el momento, enviaban esa copia de su documentación personal, no recibían más contestaciones a partir de ese momento, ya que el único fin de los delincuentes era conseguir los datos y las fotografías. El siguiente paso de la estafa era contratar telemáticamente líneas telefónicas de prepago, para lo cual únicamente tenían que aportar los datos de los documentos.

Una vez en su poder las fotografías de los documentos de los perjudicados así como las líneas de telefonía móvil a nombres de personas ficticias, procedían a contratar vía online diversas cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Aportaban solo las fotos de la documentación de los perjudicados y como teléfono de contacto las líneas de prepago. De esta manera tenían pleno uso de las cuentas mediante la banca online, ya que los códigos para realizar las transacciones se envían mediante SMS a los números de abonados que se consignen.

Los criminales utilizaban las cuentas para realizar todo tipo de estafas y recibir transferencias ilícitas, solicitar créditos y préstamos o blanquear capitales. En una de las cuentas se han detectado en tan solo 4 días movimientos de dinero superior a 47.000 euros. La mayoría de estos trámites necesarios para la realización de las estafas eran realizados desde Rumanía con el fin de dificultar la acción policial.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Alcoy. En el marco de la operación policial, se han practicado dos registros domiciliarios en Alcoy, donde se ha encontrado a los arrestados, y se han intervenido casi 100 tarjetas SIM, mas de 2.000 euros en efectivo, numerosa documentación personal y bancaria de presuntos perjudicados, material informático y un gran número de tarjetas bancarias.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alcoy que ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.